Nuestro equipo de especialistas acompañará a nuestro cliente, por el tiempo que él determine, en la orientación y recomendaciones referentes al marco legal, políticas y controles internos que contribuyan a tomar las decisiones más acertadas con relación a la obligación materia antilavado de dinero.
- Asesoría para la integración y funcionamiento del Comité de Comunicación y Control.
- Asesoría en la redacción de avisos y comunicados dirigidos a la autoridad.
- Asesoría en la atención a inspecciones de la autoridad.
- Asesoría en la búsqueda y selección del Oficial de Cumplimiento y de su equipo de trabajo.