J&A Global Compliance es una empresa integrada por profesionales de comprobada experiencia y formación para el asesoramiento y buenas prácticas de Ley del Secreto Bancario y  Antilavado de Dinero.

Asesoramos a nuestros clientes en la organización, diseño, implementación, monitoreo y mejoramiento constante en todos los aspectos relacionados con su programa de antilavado de dinero.

Nuestro apoyo está basado en el requerimiento y guías del Federal Financial Intitutions Examinations Council (FFIEC), y de los entes reguladores de los países donde prestamos servicios (EE.UU. Puerto Rico, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Argentina, Uruguay y Venezuela)