En J&A Global Compliance puede contar con un panel de profesionales expertos para el Desarrollo, elaboración y mantenimiento del programa de Cumplimiento Normativo de su institución.
Dentro de nuestros servicios de consultoría se encuentran:
- Creación de matrices para asignación de riesgos a nuevos clientes y clientes existentes.
- Desarrollo de Metodologías de matrices de riesgo para clientes nuevos y existentes.
- Implementación de metodologías en sistemas de monitoreo.
- Definición y Creación de Banderas y Alertas.
- Elaboraciones de Manuales, como las políticas y procedimientos deL departamento de Cumplimiento. Así como el Código de Ética y medidas internas de control.
- Ejecución de la evaluación de riesgo en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento de terrorismo y OFAC de la empresa.
- Entre otros.